dYdX加入制裁?dYdX屏蔽使用过Tornado的账户

具有高私隐、难被追踪金流的混币协议Tornado.cash于8日遭美国财政部列入美国外国资产控制办公室(OFAC) 的SDN制裁名单,所有美国个人和实体都被禁止与该协议或相关钱包地址互动。

dYdX加入制裁?dYdX屏蔽使用过Tornado的账户

11日最新消息指出,去中心化交易所dydx 也配合了这次制裁行动。官方公告表示,长期以来他们一直利用合规解决方案供应商来扫描和标记dYdX 上的恶意帐户,这些帐户可能与勒索软体、已知犯罪和全球发布的制裁名单有关(如联合国、欧盟、英国、美国、日本等)。

dydx 表示近期其合作合规供应商标志的恶意帐户显著增多,并随后被dydx 封锁,其中多数原因是因为他们与被OFAC 列入制裁名单中的Tornado.Cash 有互动。虽然官方表示其中有许多帐户从未「直接使用」 Tornado.Cash,但他们仍然必须保持一定的限制;dydx 表示他们已在合规政策的范围内进行调整、取消了某些帐户的禁令,提醒用户如果认为自己的帐户被错误标记,可以联络官方处理。

最后,dydx 强调他们不具备扣押客户资金的能力,所有向协议存款的客户都可以随时提款,并将始终保管他们的资金;官方能做的只是将被标记用户的帐号设置于「关闭模式」。

制裁后破6千万美元ETH 从Tornado 提出

据Dune Analytics数据显示,自8 日 OFAC 宣布制裁以来,短短三天的时间已有价值6,359 万美元的ETH 从Tornado.Cash 转出,这些ETH 被转入到了767 个独立地址和69 个ENS 地址。

美国前缉毒局探员:Tornado.Cash 禁令效果可能有限

据《Coindesk》10日报导,前美国缉毒局(DEA)特工William Callahan 表示,美国财政部对Tornado.Cash 的制裁,敲响了美国正认真对待混币器的警报,所有美国人都被禁止在该平台互动,并可能因违反规定而面临刑事处罚。

但William 表示此举虽然严厉、也表示了执法机构正在运用新的分析工具追踪恶意行为,但他认为效果可能不彰、官员们也很难完全实施这项禁令。同时William 也提到全面禁令影响了出于正当理由依赖该协议的用户,包括世界各地处于专制政权下的人们,或者不想透露其交易历史的日常用户。

坏人们比执法单位有优势,他们总是会想出不同的技术,来让钱逃避监控系统。

文章编辑:丘比君,如若转载,请注明出处:https://www.qqbite.com/bitcoin/9927.html

(0)
上一篇 2022年8月8日 10:00
下一篇 2022年8月14日 10:00

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。