GNO币老鼠仓!Gnosis代币上线币安前疑有内幕交易

全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的执行长赵长鹏CZ,今日在推特上对于内线交易的报导,表达对此事件的看法,并重新声明币安对相关事件的处理流程及公司政策。

GNO币老鼠仓!Gnosis代币上线币安前疑有内幕交易

CZ 在推特上指出:

刚看到一篇与内线交易有关的报导,公司将秉持最高标准且对此绝对零容忍。在3 名调查人员检视了该钱包后,没有任何一项交易是与币安内部员工有关。

CZ 接续表示,而这也是为什么我们甚至尽量不让项目团队知道其代币什么时间会在交易所上架:

但碍于在钱包集成等方面需要技术协助时,有些时候还是无法完全避免的。

如果有人发现任何可疑行为,欢迎寄电子邮件来信举报。

WSJ:加密货币可能存在内幕交易问题

根据追踪,CZ今日推文中所提及的报导很可能是指昨日来自《华尔街日报》的报导,报导称,公开数据表明,有部分匿名加密货币投资者利用事先得知代币上架的内幕消息以从中获利。

据了解,内线交易事情发生在去年8 月,一个加密钱包在6 天的时间内共逐步累积价值达36 万美元的Gnosis 代币,隔天也就是第七天,在币安部落格上宣布,将上架Gnosis 代币供用户进行交易后,使该代币在公告后一个小时内暴涨,从原先的300 美元涨至410 美元。

根据Argue Inc 分析所述,在币安上架Gnosis 的公告宣布4 分钟后,被追踪的钱包开始抛售其所持代币,在短短4 小时内以总价值略高为50 万美元的价格将全数代币出售,净利润达14 万美元,回报率来到40%。

Gnosis 上架币安的单日交易量还是先前平均7 日交易量的7 倍以上。

值得一提的是,上述提及的钱包只是Argus 发现的46 个钱包之一,估计总钱包持有该代币的价值就超过1,730 万美元,而Gnosis 代币也在币安上架后,接续在Coinbase 和FTX 上架。

Argus 称,在区块链上可见的代币销售利润就超过170 万美元,然而真实的交易获利可能比预期要高得多。

交易所表示皆有制定合规政策

对此,交易所包括Coinbase、Binance 和FTX 皆表示,有制定合规政策以防止内部员工利用此讯息进行交易。

币安和FTX 在将Argus 释出的报告进行审查与分析后指出,报告中的交易活动没有违反公司的内部政策。

FTX 执行长SBF 也在电子邮件中表示,公司明确禁止员工交易或分享与即将上架代币有关的任何讯息,且为此制定了防范政策。

Argus 分析中所强调的交易,并非任何实质上反对公司政策所导致的行为。

Coinbase 则表示会在进行类似的分析,其执行长Brian Armstrong 对此表示:

Coinbase 内部员工总是有可能在有意或无意的情况下,将讯息泄露给从事非法交易行为的外部人士。

交易所会对此进行调查,如果有发现透过内部讯息帮助外部人士的行为,就会将其解雇。

Argus 执行长Owen Rapaport 也对此表示,由于缺乏明确的监管指导方针,且缺乏针对加密货币内线交易的制度化规范,加密货币的内部合规政策可能会受到某些程度的削弱。

公司面临着真正的挑战,每个公司都要确保内部人员有实际遵守,反对内线交易的道德原则,而不是沦为一个没有实际约束性的条文。

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