美国SEC称加密货币公司没有特权,俄罗斯制裁无可逃避

美国证券交易委员会(SEC)执法主管Gurbir Grewal 28日接受路透社采访表明监管态度,SEC 不会对自行上报违法行为的加密货币企业提供特赦,上报公司需先惩处后才能再与机构合作,取得合规执照。对于俄罗斯受全球金融制裁,加密货币政策推动者Jake Chervinsky 表示,俄罗斯不会透过该市场规避金融制裁,因为该市场从来不是俄罗斯的计画之一。

美国SEC称加密货币公司没有特权,俄罗斯制裁无可逃避

美国证券交易委员会(SEC)执法主管Gurbir Grewal 于28 日接受路透社采访时,首次对于加密货币公司为符合监管,自行上报历年违反证交法行为表态,Grewal 表示,尽管公司可能会面临较小的惩处,但美国证券交易委员会不会可能对已经违法的加密货币企业提供特赦。至今加密货币行业并无明确隶属于SEC 管辖,也不确定是否要遵行美国证交法,许多行业人士单方面认为,只要积极配合政府监管,就能取得「赦免通行证」,即证交法若确定适用加密货币监管后,可不朔及既往。

但 SEC 此声明浇熄了许多加密货币公司的希望,Grewal 自去年7 月上台后,不断加大针对加密货币行业违规行为的打击:Grewal 表示。

SEC不可能让这些公司登记合规后,就对过去这些公司违法管理数十亿美元加密资产和逾矩证券法的行为视而不见。
-Gurbir Grewal

Grewal 与SEC 主席Gary Gensler 想法一致,皆认为需要对复杂的加密货币产品和平台,施加SEC 现有约束。

Gensler 在2021 年4 月加入SEC 前,曾任职于麻省理工学院,教授一门关于加密货币背后的区块链技术的课程,他将该行业描述为充满投资者风险的「狂野西部」。在他的领导下,美国证券交易委员会已将重点从原先的代币产品转移为提供数位资产获取权限的平台。对于有律师称,业界有许多人表示曾希望SEC 开启对于自行上报违法行为的加密货币企业提出特赦,但Grewal 则表示,这从来不在考量范围内。

我们的讯息是,如果公司前来登记,我们便能更完全地看待他们一切行为,例如补救措施,这其中包括处罚,以及找到遵守证券法的方法。这就是从自行上报中所能获得的好处,先惩处后合作。

专家驳斥俄罗斯将透过加密货币绕过金融制裁

随着乌克兰战争的爆发,对国际电汇与跨国加密货币的监管也备受瞩目,近期西方国家将俄罗斯银行排除在SWIFT 之外实行制裁;但俄罗斯央行昨日还重申,本国银行体系稳定,拥有充足的资本和流动性,可以在任何情况下顺利运作,甚至不少说法都称俄罗斯可能透过加密货币来逃避经济制裁。对此加密货币专家出面认为对于此说法是「毫无根据可言」,不仅表示加密货币市场的规模和深度都不足以支持俄罗斯所需的供应量,该国的数位资产基础设施甚至还非常有限。

美国区块链协会加密货币政策推动者Jake Chervinsky 于今日就在推特上发布了长串推文,以解释为什么「俄罗斯不能也不会使用加密货币来逃避制裁」。

俄罗斯不能也不会使用加密货币来躲避制裁。

对于加密货币用作逃避制裁的担忧是完全没有根据的。

他们从根本上完全误解了: 以下我将解释

1.制裁是如何运作 2. 加密市场如何运作 3. 普丁实际上是如何试图减轻制裁的。

1/ Russia can’t & won’t use crypto to evade sanctions.

Concerns about crypto’s use for sanctions evasion are totally unfounded. They fundamentally misunderstand:

– how sanctions work
– how crypto markets work
– how Putin is actually trying to mitigate sanctions

I’ll explain

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) March 1, 2022

随后,Chervinsky 列举了俄罗斯不可能透过加密货币规避各国金融制裁的三大原因;首先,对于俄罗斯的金融制裁不仅限于美元,现今任何与美国企业或是公民若与俄罗斯进行交易都属于非法,所以不管俄罗斯是使用美元、黄金、贝壳还是比特币都不重要了。

Chervinsky 表示,第二个原因为加密货币市场整体,向俄罗斯这样的国家,其金融必需品远远超过当前加密货币市场的能力,并称其「太小、太贵、太透明」,所以对俄罗斯经济一点用处都没有,换言之,即使俄罗斯能够获得足够的流动性,该国仍无法自由隐藏交易在这样的一个市场中。

最后,Chervinsky 指出,俄罗斯多年来一直试图透过「制裁」来证明自己,但在加密货币领域中尚未建立任何有意义的基础设施,国家内部甚至未能决定加密货币的最终法规;Chervinsky 总结以上表示,种种因素看来,加密货币似乎不是俄罗斯能减轻经济制裁影响的计画:

现实情况是,普丁多年来一直试图透过制裁手段测试俄罗斯,而加密货币并不在他计划中。俄罗斯策略包括将俄罗斯的储备多样化为人民币和黄金部位(不是加密货币),并将贸易转向至亚洲(而不是区块链),将制造业转往陆上等等。

加密犯罪调查员TRM Labs 的法律和政府事务负责人Ari Redbord 表示,在这种情况下,区块链上被赋予的透明度是对规避制裁的天然威慑。

俄罗斯无法使用加密货币来取代可能被封锁或冻结的数千亿美元。

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