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比特币真的是被用来洗钱?美国缉毒局特工透露了一些数字

美国缉毒局的一名特工Lilita Infante 表示,比特币的合法与非法活动比例至今已经有剧烈的转变。其表示,现五年前,比特币的非合法交易目前大约占了90%,但现在,非法交易现在是大约只占了总量的「10%」。

这位美国缉毒局(DEA)的特工Lilita Infante与Forbes分享的最近的数据。DEA主要任务是打击美国境内的非法毒品交易和使用。同时他也可能是目前少数有资格可以谈论「加密货币洗钱」这个议题的人。

比特币真的是被用来洗钱?美国缉毒局特工透露了一些数字

Infante 的团队专门调查网络事件以及在暗网进行的犯罪活动。这个约10人的工作小组与司法部的其他部门密切合作。

加密货币被用于犯罪活动是一个长期存在的问题,然而看待这件事情绝对有许多不同的角度。因此Infante对比特币(BTC)使用的说法或许出人意料,但光是这段叙述?也不能代表全部的内容。

缉毒局特工怎么解读比特币的非法交易比例 非法交易占总交易量的10%这个数字并不能与5年前的90%相提并论。在2014年1月,比特币第一次登录在Coin Market Cap之上。它的每日平均交易量仅为5000万美元。

2018年,比特币交易量来到今天的平均50亿美元,这些数字毫无疑问的解释了为什么Infante小组宣称涉及加密货币的非法交易目前创下了新高。

Infante在接受采访时宣称:

(比特币非法交易)数量增长巨大,交易量和其美元价值在犯罪活动中多年来有着大幅的成长,但这个比例有所下降

多年前比特币总量的90%相当于4500万美元,而今天的10%的交易量却不低于5亿美元。

在考虑到这些因素后,才可以说非法交易量剧增。但与此同时,也没有人能说比特币「主要被用于犯罪行为」了。

下有对策 Infante证实了一个众所周知的事实:黑暗的非法活动与加密货币的确有着密切关系,并且它已经这样做已经行之有年。加密货币能够使犯罪者能够避开法币洗钱疑虑,透过它从事一些非法行动。

但这些人也是第一批使用了这种具有快速、廉价、安全和隐私交易优势的技术。当他们正在频繁的使用比特币或其他加密货币的同时,许多人可能还在试图了解区块链的涵义为何。

技术是中性的,区块链技术同样不适用于任何特定对象,端看你怎么使用。但事实是,加密货币有时也可能是罪犯的「致命弱点」。

根据Infante的说法,加密货币并不像过去那样,可以协助隐藏犯罪分子的身份。虽然某些加密货币声称提供匿名特性,诸如门罗币(XMR)、Zcash等加密货币,但DEA特工表示他们「一样有追踪它们的方法」。

文章编辑:丘比君,如若转载,请注明出处:http://www.qqbite.com/bitcoin/6943.html

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